وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

بدون دیدگاه

وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط سازمان آمار کانادا، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، کانادا ۳۲۱ مورد مجازات گناه در پرونده های پولشویی ثبت کرده است.

تقریبا ۸۰۹ مورد دیگر، طبق داده ها، هنوز در جریان پیگیری است یا منحل شده و یا بخشیده شدند و در نتیجه میزان محکومیت حدود ۲۷ درصد بوده است. این به مراتب کمتر از سایر جرایم است، زیرا حدود ۶۳ درصد از پرونده های جنایی در سال ۲۰۱۷ منجر به صدور حکم و محکومیت شده است.

حسابدار قانونی، که قبلا برای FINTRAC کار کرده است، – اداره مبارزه با پولشویی در کانادا، گفت: “این رسوایی است.کاملا روشن است که سیستم کار نمی کند. این سیستم مبهم است. ”

کشورهای انگلیس و آمریکا در مبارزه با پولشویی موفق تر بوده اند. بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، ۷۵۶۹ پیگرد قانونی در زمینه پولشویی در U.K. وجود داشت که نتیجه آن ۳۷۹۶ محکومیت (حدود ۵۰ درصد محکومیت) بود. آخرین اطلاعات موجود در وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می دهد که در سال ۲۰۱۵، ۷۲۷ نفر برای پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، که ۶۱۵ نفر محکوم شده اند یعنی به میزان ۸۵ درصد.

بررسی نرخ پیگرد قانونی برای اینگونه جرایم در کانادا چالش برانگیز است. هیچ نهادی در دولت فدرال با جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم از محاکم ایالات و استانها نپرداخته و اطلاعاتی از دادگاه عالی در دسترس نیست که تجزیه و تحلیل شود. مواردی که شخصی به اتهام پول شویی در کانادا علاوه بر سایر جنایات متهم شده بود در دسترس نیست.
توجه StatsCan با بررسی یکپارچه از طریق دادگاه کیفری به این مسئله جلب شد که اطلاعات از دادگاه برتر جزیره پرنس ادوارد، انتاریو، مانیتوبا و ساسکاچوان، و همچنین دادگاه های محلی در کبک را شامل نمی شود، و ممکن است منجر به “دست کم گرفتن اندک شده باشد” گلوبال نیوز به ۱۰ استان برای نتایج پیگرد قانونی برای محکومیت تطبق بخش ۴۶۲٫۳۱ که معاملات با درآمد حاصل از جنایت را بررسی میکند میگوید که بعضی از استان ها تعداد اتهاماتی را که ارائه می دهند نشان میدهد یک شخص با چند جرم روبروست.

وزارت دادگستری B.C. گفت که در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ در پرونده خدمات قضایی، ۵۰ مورد پرونده پولشویی به دادگاه رفته است که، دادگاه عمومی B.C. سی و چهار نفر متهم با حداقل یک اتهام به دادگاه رفتند ولی فقط ۱۰ نفر گناهکار شناخته شدند.
به گفته دادستان کل استان، آلبرتا ۴۲۲ مورد از اتهامات مربوط به پولشویی را از سال ۲۰۰۲ تا نوامبر ۲۰۱۸ به دست آورد و فقط ۲۴ مورد به اتهام جرم محکوم شدند. ۳۲۱ نفر بخشیده شدند، و پرونده بقیه در جریان است یا بسته شده است. ۷۷ اتهام به عنوان “دیگر” طبقه بندی شده است که شامل نتایجی از قبیل بخشیده یا لغو از استان است.
انتاریو در مجموع ۳,۱۳۳ اتهام در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ دریافت کرد و نتیجتا ۱۸۶ نفر محکوم و مجرم محسوب شدند. تقریبا ۲۳۶۰ گناهکار شناخته نشدند، که شامل تبرئه در استان یا دادستانی کل است.

سخنگوی وزارت دادگستری و دادستان کل دادگستری انتاریو و دادگاه عالی اعلام نمود که سه مورد مربوط به پولشویی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ درP.E.I وجود داشت. در سال ۲۰۰۶، دو نفر مجرم شناخته شدند و در سال ۲۰۱۴ یک نفر متهم شد و پرونده بسته شد.
نوا اسکوشیا ۶۳ پولشویی در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ را اعلام کرد. فقط ۱۳ اتهام به محکومیت مجرمان ختم شد.
وزارتخانه های ساسکاچوان، مانیتوبا، کبک، نیوبرانزویک و نیوفاندلند قادر به ارائه هیچ گونه اطلاعات نبودند.

مایکل مولیگان، وکیل مدافع جنایی ویکتوریا گفت که بر اساس اطلاعات، نتیجه گیری دشوار است چرا که ممکن تعداد از پروندهای فعلی محکوم شوند . با این حال، او از نتایج محکومیت در دادستانی کل در B.C. شگفت زده شد.  مولیگان گفت: “چه اتفاقی در جریان است ؟”شما فقط این جنایات را بررسی نمی کنید.”

وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

جهت اطلاع از قوانین شهروندی میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید :

 

لطفا برای اطلاعات تکمیلی با وکیل مهاجرت به کانادا ، حوری سلیمانی با بیش از ۲۲ سال سابقه کار و هزاران پرونده موفق در کسب ویزای اقامت دائم و موقت تماس حاصل فرمائید.

رزرو وقت مشاوره مهاجرت به کانادا

برای مشاهده ویدئو های آموزشی اقامت کانادا می توانید به کانال یوتیوب ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید : @hoori_soleimani

لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست