وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

بدون دیدگاه

وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط سازمان آمار کانادا، از سال 2000 تا 2016، کانادا 321 مورد مجازات گناه در پرونده های پولشویی ثبت کرده است. تقریبا 809 مورد دیگر، طبق داده ها، هنوز در جریان پیگیری است یا منحل شده و یا بخشیده شدند و در نتیجه میزان محکومیت حدود 27 درصد بوده است. این به مراتب کمتر از سایر جرایم است، زیرا حدود 63 درصد از پرونده های جنایی در سال 2017 منجر به صدور حکم و محکومیت شده است.

حسابدار قانونی، که قبلا برای FINTRAC کار کرده است، – اداره مبارزه با پولشویی در کانادا، گفت: “این رسوایی است.کاملا روشن است که سیستم کار نمی کند. این سیستم مبهم است. “

کشورهای انگلیس و آمریکا در مبارزه با پولشویی موفق تر بوده اند. بین سال های 1999 تا 2007، 7569 پیگرد قانونی در زمینه پولشویی در U.K. وجود داشت که نتیجه آن 3796 محکومیت (حدود 50 درصد محکومیت) بود. آخرین اطلاعات موجود در وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می دهد که در سال 2015، 727 نفر برای پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، که 615 نفر محکوم شده اند یعنی به میزان 85 درصد.

بررسی نرخ پیگرد قانونی برای اینگونه جرایم در کانادا چالش برانگیز است. هیچ نهادی در دولت فدرال با جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم از محاکم ایالات و استانها نپرداخته و اطلاعاتی از دادگاه عالی در دسترس نیست که تجزیه و تحلیل شود. مواردی که شخصی به اتهام پول شویی در کانادا علاوه بر سایر جنایات متهم شده بود در دسترس نیست. توجه StatsCan با بررسی یکپارچه از طریق دادگاه کیفری به این مسئله جلب شد که اطلاعات از دادگاه برتر جزیره پرنس ادوارد، انتاریو، مانیتوبا و ساسکاچوان، و همچنین دادگاه های محلی در کبک را شامل نمی شود، و ممکن است منجر به “دست کم گرفتن اندک شده باشد” گلوبال نیوز به 10 استان برای نتایج پیگرد قانونی برای محکومیت تطبق بخش 462.31 که معاملات با درآمد حاصل از جنایت را بررسی میکند میگوید که بعضی از استان ها تعداد اتهاماتی را که ارائه می دهند نشان میدهد یک شخص با چند جرم روبروست.

وزارت دادگستری B.C. گفت که در سال 2002 تا 2018 در پرونده خدمات قضایی، ۵۰ مورد پرونده پولشویی به دادگاه رفته است که، دادگاه عمومی B.C. سی و چهار نفر متهم با حداقل یک اتهام به دادگاه رفتند ولی فقط 10 نفر گناهکار شناخته شدند.

به گفته دادستان کل استان، آلبرتا 422 مورد از اتهامات مربوط به پولشویی را از سال 2002 تا نوامبر 2018 به دست آورد و فقط 24 مورد به اتهام جرم محکوم شدند. 321 نفر بخشیده شدند، و پرونده بقیه در جریان است یا بسته شده است. 77 اتهام به عنوان “دیگر” طبقه بندی شده است که شامل نتایجی از قبیل بخشیده یا لغو از استان است.

انتاریو در مجموع 3,133 اتهام در سالهای 2006 تا 2017 دریافت کرد و نتیجتا 186 نفر محکوم و مجرم محسوب شدند. تقریبا 2360 گناهکار شناخته نشدند، که شامل تبرئه در استان یا دادستانی کل است. سخنگوی وزارت دادگستری و دادستان کل دادگستری انتاریو و دادگاه عالی اعلام نمود که سه مورد مربوط به پولشویی از سال 2002 تا 2018 درP.E.I وجود داشت. در سال 2006، دو نفر مجرم شناخته شدند و در سال 2014 یک نفر متهم شد و پرونده بسته شد.

نوا اسکوشیا 63 پولشویی در سال های 2005 تا 2018 را اعلام کرد. فقط 13 اتهام به محکومیت مجرمان ختم شد. وزارتخانه های ساسکاچوان، مانیتوبا، کبک، نیوبرانزویک و نیوفاندلند قادر به ارائه هیچ گونه اطلاعات نبودند. مایکل مولیگان، وکیل مدافع جنایی ویکتوریا گفت که بر اساس اطلاعات، نتیجه گیری دشوار است چرا که ممکن تعداد از پروندهای فعلی محکوم شوند. با این حال، او از نتایج محکومیت در دادستانی کل در B.C. شگفت زده شد.  مولیگان گفت: “چه اتفاقی در جریان است ؟”شما فقط این جنایات را بررسی نمی کنید.”

وضعیت پولشویی در کانادا چگونه است؟

جهت اطلاع از قوانین شهروندی میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید :

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی راجع به انواع روش های مهاجرت به کانادا، با  حوری سلیمانی وکیل مهاجرت به کانادا با بیش از ۲۲ سال سابقه کار و هزاران پرونده موفق در کسب ویزای اقامت دائم و موقت تماس حاصل فرمائید.

برای مشاهده ویدئو های آموزشی اقامت کانادا می توانید به کانال یوتیوب ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید : @hoori_soleimani

امتیازدهی post
لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

*

code

فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.